İstanbul’da Kara Para Aklama Operasyonu

İhbar Üzerine Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai postalarıyla para çekildiği ve kara para akladığı yönünde ihbarlar alması üzerine Fatih’te 2 iş yerine 20 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenledi.

Operasyon Sonuçları

Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise şunlar ele geçirildi:

• Bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı
• 71 POS cihazı
• 80 bin 655 lira
• 116 bin 97 dolar
• 17 para sayma makinesi
• Çok sayıda POS cihazı slip ve belgeleri
• İmitasyon altınlar ve ziynet eşyaları

BDDK İncelemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan inceleme sonucunda, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazlarından kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığı 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.

Diğer Operasyonlar

İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak ve Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarını işlediği belirlenen 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise:

• 15 adet yabancı ülkelere ait banka kartı
• Toplamda 148 bin 700 lira ve 465 dolar
• Ziynet eşyası ve altın
• Dijital materyaller

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.